中国石油经济技术研究院《内部控制管理手册》正式发布

        3月4日，研究院召开召开《内部控制管理手册（经济技术研究院分册）》发布会。钱兴坤副院长、蔡建华助理、蒋祖瑜副总经济师、各部所、中心（公司）负责人及院机关职能部门工作人员４０多人参加了发布会。发布会由院副总经济师蒋祖瑜主持。

        按照集团公司未上市企业内控体系建设的安排，我院作为第二批内控体系建设单位，自2009年3月开始启动研究院内控体系建设工作。一年来，我院严格按照集团公司内控与风险管理会议精神和内控部统一部署，结合我院实际情况，遵循“全面、全部、全过程；可控、可靠、可持续”要求，保质保量按期完成了2009年的工作目标和任务，围绕财务、投资和法律风险三个方面初步建立起覆盖全院范围的内部控制体系，编制完成了《内部控制管理手册（经济技术研究院分册）》（以下简称《手册》）。《手册》经集团公司内控与风险管理审批通过，许永发院长签署发布令，正式作为体系文件下发。这标志着我院内部控制体系建设取得了阶段性重大成果，研究院内控体系从建设阶段正式进入了运行实施阶段。
      《手册》分为公司简介、总论、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督七个部分，收录业务流程92个、风险控制文档（RCD）73个，引用各类文件制度115个，引用国家和集团公司的制度文件75个。《手册》不仅是我院建设和实施内控体系的纲领性文件，也为我院内部控制体系建设、运行和维护提供政策依据、统一规范和行动准则。

        钱兴坤副院长全面系统总结了2009年内控体系建设工作，对内控工作取得的成绩给予了充分肯定。针对今后内控体系运行，强调：全院员工要充分认识内控体系建设工作的重要性和紧迫感，从源头上为体系执行提供保证；要切实强化内控执行，确保体系持续有效运行；要建立长效机制，持续推进、完善研究院内部控制体系；要强化内控建设人员培养，建立一支稳定的、过硬的建设、运行、测试队伍。
        对于今年研究院内控体系建设工作，钱兴坤副院长提出要做好以下几项工作：认真做好《手册》的宣贯、培训工作；继续完成我院除09体系建设以外的其它业务流程及规范、完善相关专项业务流程；积极组织评价测试，确保体系运行有效；配合ERP项目的实施，有效防控系统风险。
        钱兴坤最后要求研究院全体干部职工以《手册》发布为契机，进一步统一思想，自我加压，真抓实干，强化执行，不断夯实内控与风险管理工作的基础，巩固内控工作已经取得的成果，为我院持续有效较快发展做出新的贡献。
       发部会上，蒋祖瑜副总经济师传达了集团公司内控工作视频会议精神，并对贯彻落实内控发布会会议精神提出了具体要求。